上海京生电器有限公司

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上海京生电器有限公司生产制造包塑软管,包塑金属软管,不锈钢软管,不锈钢包塑软管,尼龙塑料波纹管
详细企业介绍
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  • 行业:塑料建材
  • 地址:上海市闸北区普善路280号3号厂房
  • 电话:021-63525587
  • 传真:021-63500047
  • 联系人:何静
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我们生产制造的产品具体包括:热镀锌包塑金属软管,内包塑软管,平包塑软管,内外包塑软管,不锈钢穿线软管,不锈钢包塑软管,尼龙软管,塑料波纹管,金属软管接头,塑料软管接头,电缆防水接头,防水接线盒,明装盒等。
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怡达股份:上海荣正投资咨询股份有限公司关于江苏怡达化学有限公

  发布于 2021-11-24   阅读()  

  证券简称:怡达股份证券代码:300721上海荣正投资咨询股份有限公司关于江苏怡达化学股份有限公司2021年限制性股票激励计划的调整及授予相关事项之独立财务顾问报告2021年9月2/10目录一、释义..........................................................3二、声明..........................................................4三、基本假设......................................................5四、本次限制性股票激励计划已履行的审批程序........................6五、本次限制性股票的调整及授予情况................................7六、本次限制性股票授予条件成就情况的说明..........................8七、实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明.........9八、独立财务顾问的核查意见........................................9九、备查文件及咨询方式............................................9(一)备查文件..................................................9(二)咨询方式.................................................103/10一、释义在本独立财务顾问报告中,除非特别载明,以下简称具有如下含义:怡达股份、本公司、公司指江苏怡达化学股份有限公司独立财务顾问指上海荣正投资咨询股份有限公司独立财务顾问报告指《上海荣正投资咨询股份有限公司关于江苏怡达化学股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)之独立财务顾问报告》本激励计划、本计划指江苏怡达化学股份有限公司2021年限制性股票激励计划限制性股票、第二类限制性股票指符合本激励计划授予条件的激励对象在满足相应归属条件后,按约定比例分批次授予并登记的本公司A股普通股股票激励对象指包括在本公司任职的董事、高级管理人员,董事会认为需要激励的中高层管理人员及董事会认为对公司经营业绩和未来发展有直接影响的技术(业务)骨干。

  2.授予日指公司向激励对象授予第二类限制性股票的日期,授予日必须为交易日授予价格指公司向激励对象授予第二类限制性股票时确定的,激励对象获授公司每股股票的价格有效期指自第二类限制性股票授予之日起至所有限制性股票归属或作废失效的期间归属指第二类限制性股票激励对象满足获益条件后,上市公司将股票登记至激励对象账户的行为归属条件指本激励计划所设立的,激励对象为获得第二类限制性股票所应满足的获益条件归属日指第二类限制性股票激励对象满足获益条件后,获授股票完成登记的日期,必须为交易日《管理办法》指《上市公司股权激励管理办法》《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《公司章程》指《江苏怡达化学股份有限公司章程》《上市规则》指《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年修订)》中国证监会指中国证券监督管理委员会证券交易所、深交所指深圳证券交易所元、万元指人民币元、人民币万元4/10二、声明本独立财务顾问对本报告特作如下声明:(一)本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由怡达股份提供,本激励计划所涉及的各方已向独立财务顾问保证:所提供的出具本独立财务顾问报告所依据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时,不存在任何遗漏、虚假或误导性陈述,并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。

  4.(二)本独立财务顾问仅就本次限制性股票激励计划对怡达股份股东是否公平、合理,对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见,不构成对怡达股份的任何投资建议,对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产生的风险,本独立财务顾问均不承担责任。

  5.(三)本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立财务顾问报告中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。

  6.(四)本独立财务顾问提请上市公司全体股东认真阅读上市公司公开披露的关于本次限制性股票激励计划的相关信息。

  7.(五)本独立财务顾问本着勤勉、审慎、对上市公司全体股东尽责的态度,依据客观公正的原则,对本次限制性股票激励计划涉及的事项进行了深入调查并认真审阅了相关资料,调查的范围包括上市公司章程、薪酬管理办法、相关董事会、股东大会决议、相关公司财务报告、公司的生产经营计划等,并和上市公司相关人员进行了有效的沟通,在此基础上出具了本独立财务顾问报告,并对报告的真实性、准确性和完整性承担责任。

  8.本独立财务顾问报告系按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年修订)》等法律、法规和规范性文件的要求,根据上市公司提供的有关资料制作。

  9.5/10三、基本假设本财务顾问所发表的独立财务顾问报告,系建立在下列假设基础上:(一)国家现行的有关法律、法规及政策无重大变化;(二)本独立财务顾问所依据的资料具备真实性、准确性、完整性和及时性;(三)上市公司对本激励计划所出具的相关文件真实、可靠;(四)本激励计划不存在其他障碍,涉及的所有协议能够得到有效批准,并最终能够如期完成;(五)本激励计划涉及的各方能够诚实守信的按照激励计划及相关协议条款全面履行所有义务;(六)无其他不可预计和不可抗拒因素造成的重大不利影响。

  10.6/10四、本次限制性股票激励计划已履行的审批程序(一)2021年9月14日,公司分别召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十六次会议,审议并通过了《关于公司及其摘要的议案》《关于公司的议案》等议案,公司独立董事对第三届董事会第二十八次会议审议的相关事项发表了独立意见,监事会对授予限制性股票的激励对象名单进行了核查。

  11.(二)2021年9月15日至2021年9月25日,公司对拟授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示,在公示期内,公司监事会未接到与本激励计划授予激励对象有关的任何异议。

  12.2021年9月27日,公司监事会发表了《监事会关于2021年限制性股票激励计划授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

  13.(三)2021年9月30日,公司召开2021年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司及其摘要的议案》《关于公司的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案,并披露了《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

  14.(四)2021年9月30日,公司分别召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十七次会议,审议并通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划对象名单、授予数量的议案》,同意取消1名激励对象获授限制性股票资格。

  15.经过上述调整,本次激励计划拟向激励对象授予的限制性股票总量由341.6250万股调整为341.3250万股,激励对象人数由536人调整为535人。

  16.确认2021年9月30日为授予日,确定授予535名激励对象341.3250万股限制性股票。

  公司独立董事对第三届董事会第二十九次会议审议的相关事项发表了同意的独立意见,监事会对调整后的激励对象名单进行了核查并发表了核查意见。

  综上,本独立财务顾问认为:截止本报告出具日,怡达股份调整后的激励计划授予相关事项已经取得必要的批准与授权,符合《上市公司股权激励管理7/10办法》(以下简称“《管理办法》”)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年修订)》(以下简称“《上市规则》”)、《创业板上市公司业务办理指南第5号—股权激励》(以下简称“《指南第5号》”)及公司2021年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”或“本次限制性股票激励计划”)的相关规定。

  五、本次限制性股票的调整及授予情况(一)限制性股票的授予日根据怡达股份第三届董事会第二十九次会议,本次限制性股票激励计划的授予日为2021年9月30日。

  (二)限制性股票的来源、数量和分配1、股票来源:本激励计划的股票来源为公司公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

  2、授予限制性股票的数量(1)授予数量:341.3250万股;(2)授予人数:535人(3)授予价格:24.61元/股(4)授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:激励对象姓名职务获授数量(万股)占授予权益总数的比例占草案公布时总股本的比例一、董事、高级管理人员孙银芬董事、财务总监30.88%0.03%吴逊副总经理30.88%0.03%胥刚副总经理3.30.97%0.04%胡文林副总经理30.88%0.03%冷翔英副总经理30.88%0.03%二、其他激励对象中层管理人员及核心技术(业务)骨干(530人)326.025095.52%3.81%8/10合计(535人)341.3250100%3.98%注:1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过总股本的1%。

  公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划提交股东大会审议时总股本的20%;2、以上百分比是四舍五入之后的结果,保留四位小数。

  (三)本激励计划的调整2021年9月30日,公司第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十七次会议,审议并通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划对象名单、授予数量的议案》,鉴于2021年限制性股票激励计划授予对象中有1名激励对象提出离职申请并放弃拟获授限制性股票资格,董事会同意取消1名激励对象获授限制性股票资格。

  经过上述调整,本次激励计划拟向激励对象授予的限制性股票总量由341.6250万股调整为341.3250万股,激励对象人数由536人调整为535人。

  确认2021年9月30日为授予日,确定授予535名激励对象341.3250万股限制性股票。

  除上述调整外,本次激励计划与2021年第三次临时股东大会批准的2021年限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。

  调整后的人员名单详见公司同日于巨潮资讯网等证监会指定信息披露媒体公布的《2021年限制性股票激励计划激励对象名单(调整后)》,公告编号:2021-090。

  经核查,本独立财务顾问认为:截止本报告出具日,怡达股份2021年限制性股票的调整及授予情况相关事项已经取得必要的批准与授权,怡达股份授予事项符合《管理办法》《上市规则》以及本激励计划的相关规定。

  六、本次限制性股票授予条件成就情况的说明根据本激励计划中的规定,同时满足下列授予条件,公司应向激励对象授予限制性股票:(一)公司未发生如下任一情形:1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;9/104、法律法规规定不得实行股权激励的;5、中国证监会认定的其他情形。

  (二)激励对象未发生如下任一情形:1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;6、中国证监会认定的其他情形。

  经核查,本独立财务顾问认为:截止本报告出具日,怡达股份及其激励对象均未发生上述任一情形,公司本次限制性股票激励计划的授予条件已经成就。

  七、实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明为了真实、准确的反映公司实施股权激励计划对公司的影响,本独立财务顾问建议怡达股份在符合《企业会计准则第11号——股份支付》及《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的前提下,按照有关监管部门的要求,对实施本激励计划所产生的费用进行了计量、提取和核算,同时提请股东注意可能产生的摊薄影响,具体对财务状况和经营成果的影响,应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

  八、独立财务顾问的核查意见本独立财务顾问认为,截止本报告出具日,江苏怡达化学股份有限公司本次限制性股票激励计划已取得了必要的批准与授权;江苏怡达化学股份有限公司不存在不符合公司2021年限制性股票激励计划规定的授予条件的情形。

  本次限制性股票授予日、调整后的授予对象、调整后的授予数量等的确定符合《公司法》10/10《证券法》《管理办法》《上市规则》及公司2021年限制性股票激励计划的规定。

  九、备查文件及咨询方式(一)备查文件1、《江苏怡达化学股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》;2、江苏怡达化学股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议;3、江苏怡达化学股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见;4、江苏怡达化学股份有限公司第三届监事会第二十七次会议决议;5、江苏怡达化学股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划的调整及授予激励对象名单的核查意见。

  (二)咨询方式单位名称:上海荣正投资咨询股份有限公司经办人:姜婷联系电话传真联系地址:上海市新华路639号邮编:200052 一、释义 二、声明 三、基本假设 四、本次限制性股票激励计划已履行的审批程序 五、本次限制性股票的调整及授予情况 六、本次限制性股票授予条件成就情况的说明 七、实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 八、独立财务顾问的核查意见 九、备查文件及咨询方式 (一)备查文件 (二)咨询方式。

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